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破解软件制造“外汇涨跌”假象被抓时66个帐户内

时间:2019-08-12 00:19  来源:未知   作者:admin   点击:

  本文原标题:《破解软件制造“外汇涨跌”假象,被抓时66个帐户内有2000多万|看这个电诈团伙使的都是啥招》

  近日,省林业局清河林业地区公安局民警辗转于贵州、福建、广东三省十余个地市,历时两个多月,成功打掉一重大电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,扣押现金15万余元、车辆两辆、手机50余部、笔记本电脑7台、电脑固态硬盘50余块、手机注册卡300余张、POS机10余部,以及“线日,清河林区居民隋某报案称,他在去年10月加一女子微信,与其聊天时该女子劝自己投资一个高额回报理财项目,隋信以为线元人民币汇入对方指定的3个银行账号,后来发现被骗,立即到公安机关报案。

  经了解,被害人隋某通过微信“附近的人”添加一名自称叫“文静”的女子微信,今年3月,“文静”对隋说自己在做一个理财项目,并且已经赚了很多钱,同时劝说隋某投资,在高额回报的诱惑下被害人动心了。

  “文静”让被害人购买泰达币(USDT),又使用微信给被害人发链接下载一款软件,并让其将购买的泰达币转入该投资平台,被害人按照对方说的方法注册了一个账号并注入资金。当隋某使用APP查询自己账户时,发现余额为零,随即使用微信联系“文静”并打电话,对方始终处于关机状态。

  接到报案后,警方立即成立“5.11”专案组,并邀请省林业公安局网安支队参加专案组侦办此案件。侦查员一方面对被害人汇出的钱款流向进行查询,发现该资金经过六级银行账户,并迅速冻结了66个账户,冻结涉案账户内的钱款2000余万元。

  另一方面,侦查员对犯罪嫌疑人“文静”展开调查,发现该人为贵州居民李某。经过两个多月的侦查,侦查员发现厦门市管某独资的某商贸有限公司有重大嫌疑。于是警方赶到厦门,但嫌疑人防范意识较强,公司门外安装门禁和监控,于是侦查员化妆为搬家公司员工潜入犯罪窝点,获取犯罪窝点内部情况,立即对管某及其他7名嫌疑人进行布控,并制定了详细的抓捕方案。

  7月31日,专案组40余人分三路赴毕节、厦门、漳州三市同时展开收网行动,一举将犯罪嫌疑人李某、管某等8人全部抓获。经突审,犯罪嫌疑人对诈骗被害人隋某的犯罪事实供认不讳。

  犯罪嫌疑人管某交代,其在网络上购买破解版的MT4外汇交易软件,外汇涨跌均由管某公司后台操作,管某再寻找软件代理人员陈某、话务员李某,www.55547y.com,伺机寻找被害人实施诈骗。目前,案件正在进一步审理中。

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